Al Kursaal Santalucia di Bari il convegno sul tema “Il ruolo della prevenzione nell’antiriciclaggio, nell’anticorruzione e nella tutela dei dati
Le linee guida prevedono una specifica declaratoria degli indicatori di anomalia riferibili all’Ente Regione, ovvero le caratteristiche o i comportamenti dei soggetti con i quali l’Amministrazione entra in relazione che sono da ritenersi “anomali”, dunque potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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