Evasione fiscale di 33 milioni di euro nel Barese. Sequestri per 5 milioni di euro
Oggi conferenza stampa presso il Tribunale del capoluogo per illustrare l’attività investigativa.
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GdF Bari, sequestro di beni de valore di circa 60 milioni di euro per frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera
Tale operatività è riconducibile alla ricorrente fenomenologia evasiva incentrata sull’utilizzo distorto e strumentale di entità giuridiche a vita breve, legalmente rappresentate da prestanome, che dissimulano, attraverso fittizi contratti d’appalto per prestazioni di servizi, somministrazioni irregolari di manodopera a favore di committenti più o meno conniventi, massimizzando i guadagni attraverso il mancato pagamento delle imposte (dirette ed indirette), delle ritenute da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali ed assicurativi.
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Cerimonia di avvicendamento per il comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari
Il Colonnello Cioffi, dopo oltre tre anni di intenso lavoro alla guida del predetto Reparto, è stato assegnato al Comando Generale del Corpo, quale Capo Ufficio Analisi del II Reparto Coordinamento Informativo e Relazioni Internazionali. Al suo posto il Colonnello t.ST Arcangelo Trivisani.
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GdF Bari, accertata l’indebita percezione di circa 550mila euro di contributi e finanziamenti pubblici
Segnalato danni erariale alla Corte dei Conti.
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GdF Bari, sequestro preventivo di disponibilità bancarie nei confronti di una società altamurana
I Finanzieri della Compagnia di Altamura hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le
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Gdf Bari: operazione “Veritas”. Illeciti contro il reddito di cittadinanza – denunciati 109 percettori condannati per reati di tipo mafioso
I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, a conclusione di complesse indagini finalizzate a verificare la regolare percezione del “reddito di cittadinanza”, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 109 oggetti che avrebbero percepito illecitamente oltre 900 mila euro.
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GDF Bari, operazione “Scommessa”, confiscati in via definitiva beni per circa 22 milioni
Le indagini hanno permesso di disvelare l’operatività di un sodalizio criminale transnazionale,
con base operativa a Bari e ramificazioni a Malta, Antille olandesi, Isole Vergini britanniche e Seychelles, dedito principalmente all’abusiva raccolta e gestione di scommesse sportive sul territorio nazionale ed estero.