Evasione fiscale di 33 milioni di euro nel Barese. Sequestri per 5 milioni di euro
Oggi conferenza stampa presso il Tribunale del capoluogo per illustrare l’attività investigativa.
Read MoreOggi conferenza stampa presso il Tribunale del capoluogo per illustrare l’attività investigativa.
Read MoreTale operatività è riconducibile alla ricorrente fenomenologia evasiva incentrata sull’utilizzo distorto e strumentale di entità giuridiche a vita breve, legalmente rappresentate da prestanome, che dissimulano, attraverso fittizi contratti d’appalto per prestazioni di servizi, somministrazioni irregolari di manodopera a favore di committenti più o meno conniventi, massimizzando i guadagni attraverso il mancato pagamento delle imposte (dirette ed indirette), delle ritenute da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Read MoreIl Colonnello Cioffi, dopo oltre tre anni di intenso lavoro alla guida del predetto Reparto, è stato assegnato al Comando Generale del Corpo, quale Capo Ufficio Analisi del II Reparto Coordinamento Informativo e Relazioni Internazionali. Al suo posto il Colonnello t.ST Arcangelo Trivisani.
Read MoreSegnalato danni erariale alla Corte dei Conti.
Read MoreI Finanzieri della Compagnia di Altamura hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le
Read MoreI Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, a conclusione di complesse indagini finalizzate a verificare la regolare percezione del “reddito di cittadinanza”, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 109 oggetti che avrebbero percepito illecitamente oltre 900 mila euro.
Read MoreLe indagini hanno permesso di disvelare l’operatività di un sodalizio criminale transnazionale,
con base operativa a Bari e ramificazioni a Malta, Antille olandesi, Isole Vergini britanniche e Seychelles, dedito principalmente all’abusiva raccolta e gestione di scommesse sportive sul territorio nazionale ed estero.