L’attività di indagine, incentrata nella minuziosa ricostruzione dei pernotti forniti dalle strutture ricettive, nasce
da una accurata attività di intelligence le cui risultanze sono state raffrontate sia con gli esiti delle banche dati in uso al Corpo che con le informazioni estrapolate dal web
L’importo non dichiarato ammonta a quasi 9 milioni di euro.
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Sequestrati 13mila articoli per violazione al Codice del Consumo.
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Nei confronti di 33 soggetti rinvenuti in possesso di valuta superiore al consentito sono in corso controlli ed
approfondimenti da parte della Guardia di Finanza per individuare eventuali violazioni di carattere fiscale.
Secondo le ipotesi investigative, un soggetto residente in provincia, estromettendo il titolare e gestendo di fatto un Bar con ricevitoria, avrebbe registrato nei terminali giocate al 10 e lotto per oltre 140.000,00 euro, in realtà mai corrisposte, e si sarebbe procurato un profitto indebito pari alle vincite realizzate e accreditate sul proprio conto corrente (pari a circa 78.900,00 euro)
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Sequestrati immobili, autovetture e altri beni per un valore complessivo di 350mila euro.
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